rb

О проведении внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

ОАО АКБ «Башкомснаббанк»

Сообщение о существенном факте

«О проведении внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента

и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Акционерный коммерческий банк «Башкомснаббанк» (открытое акционерное общество).

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АКБ «Башкомснаббанк»

1.3. Место нахождения эмитента

450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, 54.

1.4. ОГРН эмитента

1020200001634

1.5. ИНН эмитента

0274051857

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1398

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 ноября 2012 г., Республика Башкортостан, 450076, г.Уфа, ул.Гафури, 54, 18.00 часов.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 3 210 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 3 184 161 голос, что составляет 99,20 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания. Кворум общего собрания акционеров имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров, результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:

1 вопрос повестки дня: Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО АКБ «Башкомснаббанк».

1.1. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО АКБ «Башкомснаббанк».

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 184 129 голосов (99,999%),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 голоса (0,001%).

Принято решение:

1.1.Разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции по номинальной цене, т.е. по 100 (сто) рублей за 1 акцию.

1.2. Об определении цены размещения дополнительных акций акционерам Банка, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций Банка.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 184 129 голосов (99,999%),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 голоса (0,001%).

Принято решение:

1.2. Акционерам Банка, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, разместить дополнительные акции, также, по номинальной цене, т.е. по 100 (сто) рублей за 1 акцию.

2 вопрос повестки дня: Об увеличении уставного капитала ОАО АКБ «Башкомснаббанк».

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 184 161 голос (100%),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение:

2.1. Увеличить уставный капитал ОАО АКБ «Башкомснаббанк» на 100 000 000 (сто миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая на следующих условиях:

- дополнительные акции разместить по закрытой подписке среди следующих лиц: Общество с ограниченной ответственностью Финансовая Корпорация «БКСБ», Общество с ограниченной ответственностью «БКС-Лизинг», Багаутдинов Наиль Явдатович, Галлямов Флюр Фанавиевич, Латыпова Ира Фанавиевна, Хуснуллин Булат Габитович;

- акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АКБ «Башкомснаббанк»;

- оплату акций осуществить денежными средствами в валюте Российской Федерации путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг за счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые акции;

- дополнительные акции оплатить в полном объеме единовременным платежом. Оплата акций физическими лицами производится как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке. Наличные денежные средства в оплату акций вносятся в кассу ОАО АКБ «Башкомснаббанк». Оплата акций юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица производится только в безналичном порядке;

- дата предполагаемого начала размещения: для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, - с момента уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права; для остальных инвесторов - после подведения Советом директоров ОАО АКБ «Башкомснаббанк» итогов осуществления акционерами преимущественного права;

- дата предполагаемого завершения размещения: для акционеров, имеющих преимущественное право, - через 45 дней с момента уведомления акционеров; для остальных инвесторов - день размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска в Национальном Банке Республики Башкортостан;

- порядок определения цены размещения дополнительных акций, в том числе порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций: акции размещаются участникам подписки и акционерам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, по цене, равной 100 (сто) рублей;

- по результатам размещения дополнительных акций в Устав ОАО АКБ «Башкомснаббанк» вносятся и регистрируются в установленном порядке изменения на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала ОАО АКБ «Башкомснаббанк» путем размещения дополнительных акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска дополнительных акций.

3 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.1. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: 1 832 188 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 806 349 голосов, что составляет 98,59 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки. Кворум имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 806 349 голосов (98,59%),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет,

Лицам, не заинтересованным в совершении сделки, не принявшим участие в собрании, принадлежит 25 839 голосов (1,41 %).

Заинтересованные в совершении сделки лица не принимали участия в голосовании по данному вопросу.

Принято решение:

3.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по размещению обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АКБ «Башкомснаббанк» между Председателем Правления, членом Совета директоров Банка Галлямовым Флюром Фанавиевичем и ОАО АКБ «Башкомснаббанк». Предмет сделки: приобретение Галлямовым Ф.Ф. размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АКБ «Башкомснаббанк» в количестве не более 218 020 штук номинальной стоимостью 100 рублей на сумму не более 21 802 000 рублей.

3.2. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: 1 832 188 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 806 349 голосов, что составляет 98,59 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки. Кворум имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 806 349 голосов (98,59%),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет,

Лицам, не заинтересованным в совершении сделки, не принявшим участие в собрании, принадлежит 25 839 голосов (1,41 %).

Заинтересованные в совершении сделки лица не принимали участия в голосовании по данному вопросу.

Принято решение:

3.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по размещению обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АКБ “Башкомснаббанк» между членом Совета директоров Банка Хуснуллиным Булатом Габитовичем и ОАО АКБ «Башкомснаббанк». Предмет сделки: приобретение Хуснуллиным Б.Г. размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АКБ «Башкомснаббанк» в количестве не более 192 500 штук номинальной стоимостью 100 рублей на сумму не более 19 250 000 рублей.

3.3. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: 2 573 200 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 2 547 361 голос, что составляет 99,00 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки. Кворум имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 547 361 голос (99,00%),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет,

Лицам, не заинтересованным в совершении сделки, не принявшим участие в собрании, принадлежит 25 839 голосов (1,00 %).

Заинтересованные в совершении сделки лица не принимали участия в голосовании по данному вопросу.

Принято решение:

3.3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по размещению обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АКБ “Башкомснаббанк» между Багаутдиновым Наилем Явдатовичем и ОАО АКБ «Башкомснаббанк». Предмет сделки: приобретение Багаутдиновым Н.Я. размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АКБ «Башкомснаббанк» в количестве не более 198 318 штук номинальной стоимостью 100 рублей на сумму не более 19 831 800 рублей.

4 вопрос повестки дня: О назначении уполномоченного лица для подписания необходимых документов по согласованию и регистрации изменений в Устав ОАО АКБ «Башкомснаббанк».

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 184 161 голос (100%),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение:

4.1. Назначить Председателя Правления ОАО АКБ «Башкомснаббанк» Галлямова Флюра Фанавиевича уполномоченным лицом для подписания всех необходимых документов по согласованию и регистрации изменений в Устав ОАО АКБ «Башкомснаббанк», связанных с увеличением уставного капитала Банка, после утверждения отчёта об итогах Двенадцатого дополнительного выпуска ценных бумаг Банка.

5 вопрос повестки дня: Об утверждении Стратегического Бизнес-плана ОАО АКБ «Башкомснаббанк» на 2012-2016 гг. в новой редакции.

5.1. Об утверждении Стратегического Бизнес-плана ОАО АКБ «Башкомснаббанк» на 2012-2016 гг. в новой редакции Банка.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 184 161 голос (100%),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение:

5.1. Утвердить Стратегический бизнес-план ОАО АКБ «Башкомснаббанк» на 2012 - 2016 гг. в новой редакции.

5.2. О назначении Галлямова Ф.Ф. уполномоченным лицом для подписания документов по бизнес-планированию на 2012-2016 гг.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 184 161 голос (100%),

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение:

5.2. Назначить Галлямова Ф.Ф. уполномоченным лицом для подписания документов по бизнес-планированию на 2012-2016 гг.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

28 ноября 2012 года, протокол № 3.



3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО АКБ «Башкомснаббанк

Ф.Ф.Галлямов

(подпись)

3.2. Дата “

28

ноября

2012

г.

М.П.